1.全日制本科及以上学历；
2.五年以上反洗钱工作经验，深入了解反洗钱法律法规和监管政策，熟练掌握金融机构反洗钱有关实务；
3.具备银行、基金公司等大型金融机构反洗钱分类评级工作经验或会计师事务所反洗钱分类评级经验；
4.获得ACAMS或ICAP资格；
5.法律、审计、金融、经济等相关专业优先；
6.较强的文字能力、沟通协调能力和综合分析能力；
7.了解反洗钱工作流程，掌握反洗钱行业监管政策和法规；
8.品行端正，工作细致，踏实勤奋，具备良好的团队合作精神；
9.熟练PPT、Word、Excel等办公软件操作。